| Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 27 listopada 2006 r. UCHWAŁA NR 1/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Moniki Wandzel. UCHWAŁA NR 2/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERIA. PL z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowaniu oddzielnymi grupami. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zawarcia z członkami Zarządu kontraktów menadżerskich o zarządzanie Spółką. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA NR 3/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. UCHWAŁA NR 4/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Grupa I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Marka Dworaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Grupa I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Rafała Karcza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Janusza Filipiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Przewię¼likowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Rafała Chwasta na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, wyznacza Janusza Filipiaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pawła Przewię¼likowskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA NR 10/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Rafała Karcza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERIA.PL siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 390 § 3 ksh, w związku z delegowaniem Członka Rady Nadzorczej - Pana Rafała Karcza do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana Rafała Karcza. UCHWAŁA NR 11/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zasad zawarcia z członkami Zarządu kontraktów menadżerskich o zarządzanie Spółką Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie ustala, iż członkowie Zarządu Spółki według własnego wyboru mogą zarządzać Spółką na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego o zarządzanie Spółką. 2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 379 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Janusza Filipiaka na pełnomocnika do reprezentowania Spółki w zakresie zawierania umów z członkami Zarządu.-- 3. Wynagrodzenie członków Zarządu zarządzających Spółką na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego o zarządzanie Spółką określone w umowach zawieranych zgodnie z pkt 2 powyżej jest określone w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. dla Prezesa Zarządu oraz w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2006 r. dla Wiceprezesa i Członka Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
