| Zarząd Centrozap SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 maja 2006 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006r. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Sasiaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Zofia Madej 2. Wiesław Kowalczyk 3. Antoni Pioskowik. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na wniosek Zarządu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego porządku dziennego obrad: Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący następujące punkty: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 6 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2005 roku. 9. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. b/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2005 rok, c/ zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 rok, d/ podziału zysku za 2005 r., e/ ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, f/ zmian w składzie Rady Nadzorczej. g/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przeznaczonej dla wierzycieli Spółki w formie konwersji wierzytelności na warunkach układowych, h/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D, i/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, j/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E, k/ ustanowienia programu motywacyjnego, l/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii F, ł/ emisji warrantów subskrypcyjnych, m/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przeznaczonej dla Skarbu Państwa w formie konwersji wierzytelności na warunkach układowych, n/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G, o/ zmian w Statucie Spółki, p/ utworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego, r/ zmiany i ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń, s/ stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 11. Zamknięcie obrad ZWZ. Uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2005, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 17.867.453,69 zł (siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 69/100); rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6.329.698,79 zł ( sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 79/100); zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r. wykazujące zwiększszenie kapitału własnego o kwotę 5.665.011,69 zł ( pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych 69/100); rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący : a/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 187.797,73 zł ( sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 73/100 ); informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2005 ROKU Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 , będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI – absolutorium z wykonania obowiązków : Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi WILAMOWSKIEMU – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 marca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE ZYSKU NETTO ZA 2005 ROK Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrozap S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto w wysokości 6.329.698,79 zł ( sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 79/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 MAJA 2006 r. W SPRAWIE : USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Na podstawie artykułu 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala się, że ilość członków rady nadzorczej Centrozap S.A. będzie wynosiła 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CENTROZAP S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 12 MAJA 2006 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława Skołożyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CENTROZAP S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 12 MAJA 2006 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Jabłońskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W tym miejscu Prezes Zarządu zwrócił się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zarządzenie przerwy w obradach, ze względu na oczekiwanie przez Spółkę na Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie uprawomocnienia się Postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach o zatwierdzeniu układu, które ma wpływ na kolejne uchwały Walnego Zgromadzenia oraz ze względu na oczekiwanie na opinię biegłego rewidenta w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem aportu w ramach konwersji wierzytelności na akcje nowych emisji Spółki objętych porządkiem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Akcjonariusze przyjęli uchwałę o następującej treści: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 09 czerwca 2006 roku do godziny 11.00 Na tym zakończono pierwszą cześć Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrozap SA | |
