SPRAY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2008 p

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

SPRAY

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd SPRAY SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Polnej 7. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i wyłożenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, a także opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2007. 10.Zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie oceny sytuacji SPRAY S.A. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2007. 14.Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogdanowi Paszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 16.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Brzezowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 17.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Waldemarowi Sałata z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 18.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Andrzejowi Grzęda z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 19.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Wasiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 20.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Bodart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007. 21.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Stefanowi Chmielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 22.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Czapskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 23.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Mińkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 25.Wolne wnioski. 26.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji SPRAY SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki, przy Al. Armii Ludowej 14 najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 r. do godziny 12.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 13 czerwca 2008 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Armii Ludowej 14, w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-03 Bogdan Paszkowski Prezes Zarządu

2008-06-03 Dariusz Grzęda Członek Zarządu