| Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053473, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 §§ 1,2,5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust.2 i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r. - początek o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PROSPER S.A. w roku obrotowym 2007, 7.Rozpatrzenie korekty wyniku PROSPER S.A.(straty z lat ubiegłych) za rok 2006, 8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PROSPER SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, 9.Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROSPER S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku , wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROSPER S.A. 11.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, 12.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 – Komentarza Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, b)zatwierdzenia korekty wyniku PROSPER S.A.(straty z lat ubiegłych) za rok 2006, c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, d)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, e)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, g)powołania Prezesa Zarządu na nową kadencję, h)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROSPER" S.A. w roku obrotowym 2007 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "PROSPER" S.A. 13.Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenie tj. do dnia 20 czerwca 2008 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Spółki, w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | |