IBSYSTEM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-05

Skrócona nazwa emitenta

IBSYSTEM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, że zwołuje na dzień 29 czerwca 2009 r. na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008; e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008; f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008; g) podziału zysku; h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008; i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; j) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie kapitału docelowego; k) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki; l) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 10. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2009 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego akcjonariusza. Zarząd zawiadamia o proponowanych zmianach w statucie spółki: I. Dotychczasowe brzmienie: "§ 3 Siedzibą Spółki jest miasto Łód¼." Proponowane brzmienie: "§ 3: Siedzibą Spółki jest Warszawa." II. Dotychczasowe brzmienie: "§ 19 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. 2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. 3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej." Proponowane brzmienie: "§ 19 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 46.884.375 złotych poprzez emisję nie więcej niż 93.768.750 zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy") w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. 2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. Warranty subskrypcyjne emitowane na podstawie niniejszego upoważnienia i uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru mogą być odpłatne lub nieodpłatne, imienne lub na okaziciela. 3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej. 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: (i) ustalenia ceny emisyjnej akcji; (ii) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (iv) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVAR & BIURO SYSTEM SA

(pełna nazwa emitenta)

IBSYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-176 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Suwalska 16

(ulica) (numer)

(0-42) 250 70 47 (0 42) 250 70 48

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-05 Julita Zdończyk Wiceprezes Zarządu