| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., w dniu 29 listopada 2006 r. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Sławomira Kamińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 listopada 2006 roku, Nr 214 poz. 13589. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Kostrzewę do Rady Nadzorczej Spółki Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 K.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: § 1 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4,0 (cztery i zero dziesiątych); - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej x 2,0 (dwa i zero dziesiątych); - dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,6 (jeden i sześć dziesiątych); - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,5 (jeden i pięć dziesiątych). 2.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6.Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7.Od wynagrodzeń i innych świadczeń Spółka nalicza i odprowadza obciążenia budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 2 Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2006 r. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Działając na podstawie art. 390 § 3, w związku z art. 390 § 1 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. postanawia, co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Impexmetal S.A. do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO | |
