| RAPORT BIEŻĄCY 26/05 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 5 lipca 2005 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan(i) ________________________, 2. Pan(i) ________________________, 3. Pan(i) ________________________, §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku w sprawie nabycia przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia niniejszym, iż Fundusz nabędzie własne akcje w celu ich umorzenia na warunkach podanych poniżej: a/ Fundusz nabędzie do 10% ogólnej liczby akcji Funduszu, tj. maksymalnie 10,940,561 akcji; b/ W celu nabycia akcji ogłoszone zostanie przez Fundusz publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie 10% ogólnej liczby akcji Funduszu, zapewniających 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z pó¼n. zm.) ("Prawo Papierów Wartościowych"); c/ Wezwanie publiczne, o którym mowa w pkt b) powyżej, zostanie ogłoszone nie wcześniej niż 20 lipca 2005 roku; d/ Cena proponowana w wezwaniu za jedną akcję stanowiła będzie średnią cenę rynkową jednej akcji Funduszu z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania. Jednakże cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi również spełniać wymogi przewidziane w art. 155 ust. 2 Prawa Papierów Wartościowych. Cenę proponowaną w wezwaniu ostatecznie określi Zarząd w formie uchwały; e/ Nabycie akcji zostanie sfinansowane przez Fundusz ze środków pieniężnych Funduszu, w tym w szczególności może być sfinansowane z przychodów ze zbycia składników majątku Funduszu. f/ Okres zapisywania się na sprzedaż akcji w wezwaniu publicznym wynosił będzie od 7 dni roboczych do 14 dni roboczych, o czym postanowi Zarząd Funduszu w drodze uchwały; g/ pozostałe warunki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji określi Zarząd w formie uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia niniejszym i instruuje Zarząd Funduszu, aby dokonał wszelkich działań prowadzących do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, zgodnie z procedurą podaną w pkt. 1 powyżej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z pó¼n. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. najpó¼niej 29 czerwca br.), imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Maciej Dyjas Prezes Zarządu | |
