| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. Rada Nadzorcza WSiP S.A. podjęła uchwały w następujących sprawach: 1) powołania Pana Jarosława Obary na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.; 2) powołania Pani Izabeli Handel na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.; 3) zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej na następną kadencję. Wybory, o których mowa w ust. 3, powinny się odbyć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Wybory, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się zgodnie z Regulaminem wyboru przedstawicieli pracowników do Rad Nadzorczych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/III/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. 4) zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu, uwzględniającego zmiany w Regulaminie Zarządu Spółki zawarte w uchwale nr 8/06 Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2006 roku. Tekst jednolity Regulaminu Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest zamieszczony na stronie internetowej www.wsip.com.pl/relacje.inwestorskie; 5) wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na objęcie wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. podwyższonym o kwotę 2 300 000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte wkładem niepieniężnym. Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Ponadto w dniu 3 lutego br. na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbyło się głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania strategii dla WSiP SA na lata 2006-2008. W głosowaniu wzięło udział 5 osób, za podjęciem uchwały głosowało 2 członków Rady Nadzorczej, 2 osoby głosowały przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej WSiP S.A. do podjęcia uchwały niezbędna jest bezwzględna większość głosów, w związku z czym powyższa uchwała nie została podjęta. | |
