| Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2005 z dnia 17 pa¼dziernika 2005 r., Zarząd Cersanit S.A. informuje, że z datą 15 grudnia b.r. Urząd Miejski w Nowogradzie Wołyńskim w Obwodzie Żytomierskim (Ukraina), dokonał państwowej rejestracji zmian statutu Cersanit Ukraina Sp. z o.o. W wyniku przedmiotowej zmiany w miejsce dotychczasowego udziałowca - spółki Barlinek Ukraina Sp. z o.o. - wstąpiła spółka Cersanit Invest Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), która przejęła od Barlinek Ukraina Sp. z o.o. 99,99% udział w kapitale zakładowym spółki o wartości 354.443,89 USD (z przeliczenia UAH; co stanowi równowartość 1.132.802,67 PLN wg kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2005 r.; 1 USD = 3,1960 PLN), jednocześnie przejmując zobowiązania Barlinek Ukraina Sp. z o.o. do zapłaty ceny sprzedaży za nabyty uprzednio od Cersanit S.A. udział w kapitale zakładowym Cersanit Ukraina Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu zmiany udziałowca w Cersanit Ukraina Sp. z o.o., udziały w tej spółce należą do: 1. Cersanit Invest Sp. z o.o. (99,99% udział w kapitale zakładowym, dający prawo do 99,99% udziału ogólnej liczby głosów zgromadzenia wspólników), 2. Andrij Smetana (obywatel Ukrainy, posiadający 0,01% udział w kapitale zakładowym, dający prawo do 0,01% udziału ogólnej liczby głosów zgromadzenia wspólników). Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że nabyte udziały stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Cersanit Ukraina Sp. z o.o. Pomiędzy Barlinek Ukraina Sp. z o.o. a Cersanit Invest Sp. z o.o. istnieją następujące powiązania: – podmiotem dominującym w stosunku do spółki Barlinek S.A. a tym samym pośrednio do spółki Barlinek Ukraina Sp. z o.o. jest pan Michał Sołowow, który jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Spółki Cersanit S.A., – pan Mariusz Gromek pełni w spółce Barlinek S.A. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, – pan Krzysztof Kwapisz pełni w spółce Barlinek S.A. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, – pan Mariusz Waniołka pełni w spółce Barlinek S.A. oraz w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, – pan Robert Oskard pełni w spółce Barlinek S.A. oraz w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej. Poniżej Zarząd Cersanit S.A., przytacza treść raportu bieżącego nr 22/2005 z dnia 17 pa¼dziernika b.r.: "Zarząd Cersanit S.A. informuje, że wskutek dokonania w dniu 13 pa¼dziernika 2005 r. przez Radę Miasta Korosten w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie (właściwy organ rejestrowy) zmian w statucie spółki Cersanit Ukraina Sp. z o.o., Cersanit S.A. zbyła na rzecz Barlinek Ukraina Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Cersanit Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Korosteniu na Ukrainie, stanowiący 99,99% kapitału zakładowego i dający prawo do 99,99%-owego udziału w liczbie głosów w zgromadzeniu wspólników spółki. Cenę zakupu ww. udziału w kapitale zakładowym spółki strony ustaliły na 354.443,89 USD (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy 89/100 dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 1.154.175,64 PLN (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć 64/100) wg kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 13 pa¼dziernika 2005 r. (1 USD = 3,2563 PLN). Łączna wartość kapitału zakładowego Cersanit Ukraina Sp. z o.o. wynosi 1.791.200 UAH (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście hrywien ukraińskich), co odpowiada kwocie 1.164.638,24 PLN (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem 24/100) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 13 pa¼dziernika 2005 r. (1 UAH = 0,6502 PLN). Pomiędzy spółką zbywającą a nabywającą istnieją następujące powiązania: - podmiotem dominującym w stosunku do spółki Barlinek S.A., a tym samym pośrednio do spółki Barlinek Ukraina Sp. z o.o., jest pan Michał Sołowow, który jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Spółki Cersanit S.A., - pan Mariusz Gromek pełni w spółce Barlinek S.A. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, - pan Krzysztof Kwapisz pełni w spółce Barlinek S.A. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, - pan Mariusz Waniołka pełni w spółce Barlinek S.A. oraz w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, - pan Robert Oskard pełni w spółce Barlinek S.A. oraz w spółce Cersanit S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż nabyte udziały stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Cersanit Ukraina Sp. z o.o." | |
