| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG "ZEG" S.A. przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2008 roku, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------------------ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2008 roku. I. W 2008 roku, w skład Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach wchodziły następujące osoby : 1) od 1 stycznia do 22 kwietnia 2008 r.: Pan Dawid Sukacz Pan Krzysztof Czuba Pan Tomasz Chilarski Pan Dariusz Zych Pan Piotr Cieślak W tym czasie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Dawid Sukacz, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Pan Krzysztof Czuba a Sekretarza Pan Tomasz Chilarski. 2) od 5 maja do 31 grudnia 2008 r. wskutek wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję: Pan Marian Kostempski Pan Krzysztof Jędrzejewski Pan Andrzej Smutek Pan Wiktor Pawlik Pan Jacek Rąb Od 28 maja 2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Marian Kostempski, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Pan Krzysztof Jędrzejewski. II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał. Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki. Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były : 1) wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku ze zmianą jej składu dokonaną przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2008 r. 2) wybór biegłego rewidenta, 3) opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia, w tym m.in. : - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2007 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, - sposobu podziału zysku za 2007 rok, a także przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. z działalności w 2007 r. oraz oceny sytuacji Spółki, 4) wykonanie planu roku 2007 przez "ZEG" S.A. i Grupę Kapitałową "ZEG" S.A., 5) plan roku 2008 "ZEG" S.A. i Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A., w tym szczegółowe analizowanie wykonania planu w kolejnych kwartałach 2008 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. 6) opiniowanie działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów, w tym poprzez koncentrację działalności spółek zależnych poprzez przeniesienie jej do "ZEG" S.A. 7) działania rozwojowe, 8) analizowanie i opiniowanie działań zmierzających do wyboru dalszej strategii rozwoju spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami : 1) sprawozdaniem finansowym "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2008 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności "ZEG" S.A. w 2008 roku, 3) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2008 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 4) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. w 2008 roku, 5) wynikami badania wymienionych sprawozdań przeprowadzonego przez biegłych rewidentów ze Spółki Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zielony Most 8. Sprawozdanie finansowe "ZEG" S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. IV. Bilans "ZEG" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.949.628,49 złote. Rachunek zysków i strat "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.925.263,77 złotych. Zestawienie zmian w kapitale własnym "ZEG" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.925.263,77 złotych. Rachunek przepływów pieniężnych "ZEG" S.A. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 3.001.729,13 złotych. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.826.542,45 złotych. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazuje zysk netto w kwocie 2.055.872,77 złotych. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 2.055.872,77 złotych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 2.991.332,93 złotych. V. Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza "ZEG" S.A. - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, bilansami, rachunkami zysków i strat, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku "ZEG" S.A. za rok 2008, proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 1.925.263,77 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju firmy z własnych środków finansowych. VI. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników "ZEG" S.A. i Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. w roku 2008 oceniła pozytywnie sytuację Spółki. "ZEG" S.A. ma ugruntowaną i niezagrożoną pozycję na rynku a także duży potencjał dalszego rozwoju, czego przykładem mogą być działania w kierunku rozwijania potencjału Spółki, szczególnie w dziedzinie energoelektroniki. Istotnym elementem działalności Spółki nadal pozostają działania mające na celu jej rozwój, w tym inwestowanie w nowe i w zmodernizowane wyroby a także nowoczesne technologie. VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione przez Zarząd sprawozdania z działalności "ZEG" S.A. i Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. w 2008 r., sprawozdanie finansowe "ZEG" S.A. za 2008 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za 2008 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych dokumentów. Tychy 29 maja 2009 roku. | |
