| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godz. 10-tej w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, IV piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007. 9.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007. 10.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. 13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki na skup własnych akcji celem ich umorzenia. 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu: a) Zmienia się zdanie trzecie § 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r." na następujące brzmienie: "Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii I nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2010 r." b) zmienia się § 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu albo łącznie dwóch członków Zarządu" na następujące brzmienie: "Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu". c) Zmienia się § 14 ust. 5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 5 milionów Euro." na następujące brzmienie "Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro." d) Skreśla się § 14 ust.6 Statutu w brzmieniu: "Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności." e) zmienia się § 15 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Handlowym. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa." na następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności." f) zmienia się § 15 ust. 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 30 milionów EURO" na następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 10 milionów EURO". 16.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 18.Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 23 czerwca 2008 r. do godz. 10.00 imiennego świadectwa depozytowego, a w przypadku posiadaczy akcji imiennych niezdematerializowanych wpisanie w tym terminie do księgi akcyjnej. | |
