| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 19 czerwca 2008 roku wraz z uzasadnieniem Zarządu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 6 podjętej w dniu 3 czerwca 2008 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd sposób podziału zysku za rok obrotowy 2007 jednakże, w tejże uchwale, rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rozważanie dokonania następującego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 : 1) pokrycie przez Zarząd Spółki straty z lat ubiegłych w wysokości 404.512,14 zł (słownie: czterysta cztery tysiące pięćset dwanaście tysięcy 14/100), wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007, z kapitału zapasowego Spółki; 2) podział zysku netto w wysokości 119.409.027,74 zł (słownie : sto dziewiętnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100) za rok obrotowy 2007 poprzez: - przeznaczenie kwoty 24.067.243,20 (dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy 20/100) zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ustalając przy tym dzień dywidendy na 3 lipca 2008 r., a dzień wypłaty dywidendy na 30 września 2008 r. - przeznaczenie kwoty 95.341.784,54 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 54/100) zł na kapitał zapasowy Spółki. W ocenie Zarządu przedstawiona powyżej rekomendacja Rady Nadzorczej (dotycząca zmiany sposobu podziału zysku) wynika ze zwiększenia kwoty proponowanej przez Zarząd na nabywanie własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia, z kwoty 20.000.000 zł do kwoty 30.000.000 zł. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19.06.08.pdf | Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19.06.2008 | ||||||||||
| Uzasadnienie dla uchwał na ZWZ .pdf | Uzasadnienie dla uchwał na ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-05 | Irmina Łopuszyńska | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-05 | Wojciech Rajchert | Członek Zarządu | |||
