| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz § 100 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 6 lipca 2009 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Tanecznej7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [dalej: Zgromadzenie] z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek, 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu B3SYSTEM S.A., 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowane zmiany w statucie Spółki B3SYSTEM S.A.: 1. Dotychczasowa treść: "Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z) Proponowana treść: "Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)." 2. Dotychczasowa treść: "Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z)" Proponowana treść: "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z). Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)." 3. Dotychczasowa treść: "Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z.)" Proponowana treść: "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)." 4. Dotychczasowa treść: "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)." Proponowana treść: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)" 5. Dotychczasowa treść: "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz maszyn biurowych (PKD 51.85.Z)." Proponowana treść: "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z)." "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)." 6. Dotychczasowa treść: "transport drogowy towarów (PKD 60.24)" Proponowana treść: "Transport drogowy towarów (49.41.Z)." " Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)." 7. Dotychczasowa treść: "Telekomunikacja (PKD 64.20.Z)." Proponowana treść: "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)." "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)." "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)." "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)." "Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)." 8. Dotychczasowa treść: "Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)." Proponowana treść: "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)." "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)." 9. Dotychczasowa treść: "Wynajem środków transportu wodnego (PKD 71.22.Z)." Proponowana treść: "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z)." 10. Dotychczasowa treść: "Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)." Proponowana treść: "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)." 11. Dotychczasowa treść: "Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)." Proponowana treść: "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)." " Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)." "Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)." "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)." 12. Dotychczasowa treść: "Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)." Proponowana treść: "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)." "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)." 13. Dotychczasowa treść: "Działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)." Proponowana treść: "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z)." 14. Dotychczasowa treść: "Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10)." Proponowana treść: "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)." "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)." 15. Dotychczasowa treść: "Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14)." Proponowana treść: "Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)." "Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)." "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)." Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)." "Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)." "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)." 16. Dotychczasowa treść: "Działalność holdingów (PKD 74.15.Z)." Proponowana treść: "Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)." "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)." 17. Dotychczasowa treść: "Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)." Proponowana treść: "Nauka języków obcych (85.59.A)." "Technika (85.32.A)." "Zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B)." "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)." "Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)." "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)." 18. Dotychczasowa treść: "Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)." Proponowana treść: "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)." Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, przy ul. Tanecznej 7, do dnia 29 czerwca 2009 r., do godz. 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7, od dnia 25 maja 2009 r. będzie udostępniony akcjonariuszom Spółki projekt uchwały proponowanej do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7 od dnia 1 lipca 2009 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem. | |
