| Podstawa prawna: par. 39.1.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.10.2005 r. Zarząd HSG Irena SA przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które odbębie się 16.06.2008 r. Bieżący raport przedstawia projekty wszystkich uchwał przewidzianych do podjęcia na WZ. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano ……………………………………….. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………… co stanowi ……. % głosów oddanych. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi …….% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: ……………………. ……………………. a do Komisji Skrutacyjnej: ……………………. ……………………. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ………………….. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2007, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2007. 9. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ………………….. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2007 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 96.237.600,07 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r do 31.12.2007 r. wykazującego stratę netto w kwocie 603.903,66 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 486.336,92 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia …………………… PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2007. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007 składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 107.120.607,37 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.753.942,55 zł , 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.366.042,29 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ………………….. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – …………….. głosów "przeciwnych" – …………….. głosów "wstrzymujących" – ……………... Przewodniczący Zgromadzenia ……………….......... PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 13.08.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 13.08.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" -……………... głosów "przeciwnych" -……………... głosów "wstrzymujących" -……………… Przewodniczący Zgromadzenia ………………… PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Gruszkoś z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.08.2007 r. do 08.10.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Gruszkoś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.08.2007 r. do 08.10.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" –……………… głosów "przeciwnych" – ……………... głosów "wstrzymujących" – ……………... Przewodniczący Zgromadzenia …………………. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" –……………… głosów "przeciwnych" – ……………... głosów "wstrzymujących" – ……………... Przewodniczący Zgromadzenia …………………. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – ………………… głosów "przeciwnych" – ………………… głosów "wstrzymujących" – ………………… Przewodniczący Zgromadzenia …………………. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – ………………. głosów "przeciwnych" – ………………. głosów "wstrzymujących" – ………………. Przewodniczący Zgromadzenia …………………. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – ………………. głosów "przeciwnych" – ………………. głosów "wstrzymujących" – ………………. Przewodniczący Zgromadzenia ………………… PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – ……………….. głosów "przeciwnych" – ……………….. głosów "wstrzymujących" – ……………….. Przewodniczący Zgromadzenia …………………….. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – ……………… głosów "przeciwnych" – ……………… głosów "wstrzymujących" – ……………… Przewodniczący Zgromadzenia ………………….. PROJEKT Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki, w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2007 w wysokości 603.903,66 zł z kapitału zapasowego Spółki. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia …………………. | |
