| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r. Zarząd Impexmetal S.A. informuje ponadto, iż zgodnie z zasadą nr 3 zawartą w części III pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. w dniu 9 czerwca 2008 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. (Projekt) Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie....... (Projekt) Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 czerwca 2009 roku, Nr 106,poz…………. (Projekt) Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej . (Projekt) Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2008 rok. •sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące : bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 217 507 tys. zł, -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 115 082 tys. zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 359 977 tys. zł, -rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 7 825 tys. zł, -noty do sprawozdania finansowego, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h , uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2008 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2008 rok obejmuje : -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 894 782 tys. zł, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za wykazujący stratę netto w kwocie - 116.078 tys. zł, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 172 611 tys. zł, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 17 356 tys. zł, -dodatkowe informacje i objaśnienia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. za 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków : -p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku -Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 czerwca 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków; -Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku. -Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków; -Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku. -Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok 2008 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 115 081 886,14 zł (słownie : sto piętnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 14/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości ……… tj. po….zł na 1 akcję, zaś pozostałą część zysku netto w wysokości …………… zł na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 1.Określa się dzień dywidendy na……. ……. 2.Ustala się dzień wypłaty dywidendy na ………… ……… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: W § 29 dodaje się ust. 4 o treści: "4. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki. (Projekt) Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. celem ich umorzenia Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt. 5) k.s.h , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się postanowienia § 3 pkt 1) i 3) uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. celem ich umorzenia, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie : 1) łączna liczba nabywanych akcji może przekroczyć 35 % wszystkich akcji Impexmetal S.A. 3) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 25 czerwca 2010 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. art. 385 § 1k.s.h. oraz § 14ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Z dniem 25 czerwca 2009 roku odwołuje się Pana/ Panią………………………………………………. ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. art. 385 § 1k.s.h. oraz § 14ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Z dniem 25 czerwca 2009 roku powołuje się Pana/ Panią………………………………………………. Do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 RO | |
