| Uchwała nr 1/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia WIESŁAWA MAZURA. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zarząd Spółki w oparciu o art. 402§1 ustawy kodeks spółek handlowych zwołał z należytym wyprzedzeniem Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na dzień dzisiejszy tj. 29 grudnia 2005 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w liczbie 33.019.540 (trzydzieści trzy miliony dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 165.097.700 (sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) głosów, na ogólną liczbę akcji 408.629.920 (czterysta osiem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia), a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Uchwała nr 2/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie przyjęcia porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia przyjąć porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 3/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 420 ustawy kodeks spółek handlowych oraz §22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2004/2005 zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 4/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2004/2005 zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 5/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: · bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 18 671 630,55 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy), · rachunek zysków i strat za okres od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 025 558,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), · sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 lipca 2004 do 30 czerwca 2005 na 637 795,68 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), · opinię i raport biegłego rewidenta, · uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2004/2005, · informację dodatkową, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2004/2005. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 6/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie podziału zysku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto w roku obrachunkowym 2004/2005 w wysokości 2.025.558,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 7/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie dalszego istnienia Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 397 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 10 Statutu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 8/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu p. WIESŁAWOWI MAZUROWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 26.118.200 głosach "za". WIESŁAW MAZUR będący Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Spółki nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała nr 9/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawia udzielić p. PETER KAROL JASILKOWSKI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 10/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawia udzielić p. BARBARZE PIOTROWSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 11/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawia udzielić p. PAWŁOWI R. WIĄCEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za" . Uchwała nr 12/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawia udzielić p. EWIE SPYCHALSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 grudnia 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Uchwała nr 13/2005: z dnia 29 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawia udzielić p. WITOLDOWI WYWROTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 grudnia 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 165.097.700 głosach "za". Podstawa prawna: Z1RO CeTO §28 ust.1 pkt.4 | |
