| Zarząd "Paged" S.A. przekazuje Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2007 rok dokonaną przez Radę Nadzorczą "Paged" S.A., której treść została przyjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2008 r. Zwięzła ocena sytuacji "Paged" S.A. za 2007 rok Niniejszy dokument stanowi zwięzłą ocenę sytuacji "Paged" S.A. Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. I. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane w 2007 roku przez "Paged" S.A., do których zaliczyć można m.in.: 1. uproszczenie struktury organizacyjnej i kapitałowej poprzez połączenie ze swoją jednoosobową spółką zależną "Paged Handel" S.A. z siedzibą w Warszawie, w efekcie czego, począwszy od 1 sierpnia 2007 roku, Spółka poszerzyła przedmiot faktycznie prowadzonej działalności o handel drzewnymi i drewnopochodnymi materiałami dla budownictwa oraz przemysłu meblarskiego, 2. podjęcie działań w kierunku dalszego rozwoju sieci handlowej (zwiększenia liczby składów), które doprowadziły do pozyskania kilku nowych lokalizacji oraz rozpoczęcie modernizacji i wprowadzania nowoczesnych standardów funkcjonowania w składach agencyjnych przejętych z "Paged Handel" S.A., 3. konsekwentne realizowanie strategii przyjętej dla całej Grupy Kapitałowej "Paged" S.A., tj. dążenie do powstania przejrzystej, dobrze zorganizowanej i rentownej organizacji, 4. utrzymanie pozytywnego wizerunku Spółki wśród inwestorów, o czym świadczy obecność w gronie akcjonariuszy dużych instytucji finansowych i utrzymywanie przez nie stanu posiadania akcji "Paged" S.A stanowiących ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 5. skup akcji własnych i umorzenie akcji własnych. II. W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansowa Spółki uznać należy za stabilną z uwagi na trwałą dodatnią rentowność. III. Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce nie istnieje formalny system systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (w postaci pisemnych regulaminów, instrukcji bąd¼ procedur), jednakże Zarząd stara się na bieżąco identyfikować ryzyka istotne dla Spółki oraz podejmować działania w kierunku ich minimalizacji i ograniczania wpływu na funkcjonowanie Spółki. W 2007 roku Zarząd zidentyfikował następujące ryzyka istotne dla Spółki: walutowe (związane z ujemnymi różnicami kursowymi), stopy procentowej (związane ze zmianami wysokości oprocentowania lokat i kredytów), utraty płynności, kredytowe (związane z udzielaniem kredytu kupieckiego). W ocenie Rady Nadzorczej ryzyka te nie powinny wywołać negatywnych konsekwencji dla Spółki w 2008 roku. IV. Po zapoznaniu się z kierowanym do Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. wnioskiem Zarządu z 29 maja 2008 r., dotyczącym sposobu podziału zysku netto za 2007 rok w wysokości 9.893.507,50 zł oraz zysku z lat ubiegłych w wysokości 4.887.393,90 zł, który został wykazany w bilansie w związku z połączeniem "Paged" S.A. i Paged Handel S.A. (jako zysk z lat ubiegłych została wykazana różnica między kwotą kapitału zakładowego spółki przejętej, a wartością jej akcji będących w posiadaniu "Paged" S.A.), Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do propozycji przeznaczenia zysku za 2007 r. oraz zysku z lat ubiegłych w całości na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza uważa, że zysk wypracowany za 2007 r. powinien pozostać w Spółce, co umożliwi wykorzystanie tych środków pieniężnych przez Zarząd na realizację ambitnego planu inwestycyjnego. [podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu] | |
