| Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 12.00 w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 154. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3.Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 9.Przyjęcie do wiadomości Sprawozdania Rady Nadzorczej. 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r. 11.Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2007 r. b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2007 c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r. d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2007 e)podziału zysku Spółki za 2007 r. f)pokrycia strat lat ubiegłych kapitałem zapasowym Spółki g)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok 2007. h)zmiany § 5 Statutu Spółki. i)Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki j)Powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 12. Wolne wnioski 13. Zakończenie Zgromadzenia Wobec brzmienia art. 402 § 2 Ksh podaje się proponowane zmiany do Statutu Spółki: Zmianę dotychczasowego § 5 pkt 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1. .Przedmiotem działalności Spółki jest: a/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (PKD 20.1) -produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A) -działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B) b/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z) c/ produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.5) -produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z) -produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z) d/ produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.2) -produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z) -produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) -produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)-produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z) e/ produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1) -produkcja szkła płaskiego (PKD 26.11.Z) -produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego (PKD 26.12.Z) -produkcja szkła gospodarczego (PKD 26.13.Z) -produkcja włókien szklanych (PKD 26.14..Z) -produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z) f/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.1) -produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A) -produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B) -działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C) -produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z) g/ produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6) -produkcja wyrobów nożowniczych (PKD 28.61.Z) -produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z) -produkcja zamków i zawiasów (PKD 28.63.Z) h/ sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5) -sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51.53.A) -sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B) -sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z) -sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z) -sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z) i/ pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7) -pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) -pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) j/ handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD 52.6) -pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z) k/ reklama (PKD 74.40.Z) l/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) -zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42) -malowanie i szklenie (PKD 45.44) -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45) -posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A ) ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z) m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C ) o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20. A) s/ ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74.84. B) t/ Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.23.Z PKD ) u/ Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 63.12.B PKD) w/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.11.Z PKD ) x/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12.Z ) y/Leasing finansowy ( 65.21.Z PKD ) z/ Pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z PKD )" Poprzez nadanie mu brzmienia : 1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie: 1. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 2. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 3. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 4. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 5. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 6. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 7. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 8. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 9. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 10. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 11. 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego 12. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 13. 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego 14. 23.14.Z Produkcja włókien szklanych 15. 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 16. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 17. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 18. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 19. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 20. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 21. 25.73.Z Produkcja narzędzi 22. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 23. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali 24. 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 25. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 26. 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 29. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 30. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 31. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 32. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 34. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 35. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 36. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 37. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 38. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 39. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 40. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43. 43.34.Z Malowanie i szklenie 44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 47. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 48. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 49. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 50. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 52. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 53. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 54. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 56. 49.41.Z Transport drogowy towarów 57. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 58. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 59. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 60. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 61. 58.11.Z Wydawanie książek 62. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 63. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 64. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 65. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych 66. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 67. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 68. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 69. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 70. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 71. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 72. 64.91.Z Leasing finansowy 73. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 74. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 75. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 76. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 77. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 78. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 79. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 80. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 81. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 82. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 83. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 84. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 85. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 86. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 87. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 88. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 89. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 90. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 91. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 92. 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 93. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 94. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 95. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 96. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu TRION S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 23 czerwca 2008 do godz. 1600. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się opłaconym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo stosownie do wymogów art. 411 k.s.h. pod rygorem nieważności powinno być udzielone w formie pisemnej z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. | |
