KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2008
Data sporządzenia: 2008-06-09
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
uchwały podjęte przez WZA w dniu 09.06.2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - przekazuje poniżej treść uchwał , które zostały podjęte na ZWZA w dniu 09 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią Małgorzatę Stodolną Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2 /2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 3/ 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Nina Surma 2. Jarosław Gręda Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 . 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. c) pokrycia straty netto za rok 2007. d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 8. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. . Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2007 r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 152.570.363,50 zł. ( słownie : sto pięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości : 1.148.649,40 zł. ( słownie : jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 1.148.649,40 zł. ( słownie : jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy). 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 177.093,59 zł. ( sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7 /2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie : pokrycia straty netto za rok 2007 z kapitału zapasowego. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 stratę netto w kwocie : 1.148.649,40 zł. ( słownie : jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. : I. .Panu Marianowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 774.761 2.Przeciw - 0 3.Wstrzymało się - 5.000 wyłączonych z głosowania - 55.590 głosów II. Panu Radosławowi Roczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 830.351 2.Przeciw - 0 3.Wstrzymało się - 5.000 III. Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 750.350 2.Przeciw - 0 3.Wstrzymało się - 5.000 wyłączonych z głosowania - 80.001 głosów IV. Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 830.351 2.Przeciw - 0 3.Wstrzymało się - 5.000 V. Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 830.351 2.Przeciw - 0 3.Wstrzymało się - 5.000 Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 czerwca 2008 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.: I. Pani Zenonie Kwiecień – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 774.761 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 5.000 wyłączono z głosowania 55.590 głosów II. Pani Kazimierze Sękul – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 830.351 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 5.000 III. Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 830.351 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się -5.000 IV. Panu Jerzemu Bielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 830.351 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 5.000 V. Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 830.351 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 5.000 Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-09Radosław Roczek Marian Kwiecień Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Prezes Zarządu