| Zarząd spółki pod firmą Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 16 maja 2006 roku. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Wojtaszka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad o treści opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr 80 (2425) poz. 4649 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 32. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjętym Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18.10.2004 r. zmienia się § 11 o dotychczasowych brzmieniu: § 11. Walne Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Nadając mu nowa treść w brzmieniu: § 11. Walne Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić pracownicy firmy zapewniającej elektroniczny sposób liczenia głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Panów Rafała Bauera, Raimondo Egginka, Andrzeja Kosińskiego, Piotra Rze¼niczaka oraz Andrzeja Zientarę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu: 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pięć tysięcy złotych brutto 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej – trzy tysiące pięćset złotych brutto 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie rozwiązanie kapitału rezerwowego i uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczkę dla członków Zarządu z przeznaczeniem na zakup akcji własnych §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Funduszu z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczkę dla członków Zarządu z przeznaczeniem na zakup akcji własnych § 2 Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony z kapitału zapasowego w wysokości 9.000.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 4, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 16 sierpnia 2005 r. dot. wyrażenia zgody na udzielenie członkom Zarządu pożyczek z przeznaczeniem na zakup akcji Funduszu § 1 Mając na uwadze, iż Fundusz nie udzielił członkom Zarządu pożyczek z przeznaczeniem na zakup akcji Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie członkom Zarządu pożyczek z przeznaczeniem na zakup akcji Funduszu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia i przyjęcie programu skupu akcji własnych § 1 [Cel programu] Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Funduszu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale - ("Program Odkupu w Celu Umorzenia" lub "Program"). § 2 [Podstawowe Warunki Programu] 1. Programem Odkupu w Celu Umorzenia są objęte akcje Funduszu notowane na rynku regulowanym: Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. 2. Upoważnienie do realizacji Programu Odkupu w Celu Umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 16 maja 2007 r. 3. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, kierując się interesem Funduszu. Informację o zamiarze zakończenia Programu Zarząd winien podać do publicznej wiadomości. 4. W ramach realizacji Programu liczba akcji nabywanych przez Fundusz nie może przekroczyć 14 089 114 akcji Funduszu, tj. nie może przekroczyć 66% ogólnej liczby akcji Spółki. Liczba akcji wskazana powyżej obejmuje również akcje własne Funduszu nabyte celem ich umorzenia do chwili podjęcia niniejszej uchwały. 5. Łączne wynagrodzenie (cena) za nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty 154 980 254 zł. Powyższa kwota nie obejmuje kosztów transakcji – prowizji maklerskich, opłat giełdowych, kosztów doradztwa prawnego i gospodarczego itp., których wysokość nie może odbiegać od kosztów rynkowych dla tego typu transakcji. 6. Walne Zgromadzenie Funduszu wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych celem ich umorzenia. § 3 [Sposoby realizacji Programu] 1. Fundusz może nabywać akcje własne w ramach Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w następujący sposób: 1) w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie wyjątków dla programów skupu akcji własnych celem umorzenia lub 2) w trybie publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji lub 3) w odniesieniu do podmiotów zależnych od Funduszu, w drodze transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym. 2. Cena i liczba nabywanych akcji w przypadku nabywania akcji w trybie wskazanym w ust. 1 pkt 1 winna być zgodna z przepisami Unii Europejskiej w sprawie wyjątków dla programów skupu akcji własnych celem umorzenia. 3. Cena nabywania akcji w trybie wskazanym w ust. 1 pkt 2 powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi obrotu akcjami spółki publicznej w wykonaniu publicznego ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji. 4. Wyraża się zgodę na nabycie przez Fundusz akcji Funduszu od spółek zależnych po cenie nie wyższej niż 11 zł za jedną akcję. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności nabycia akcji Funduszu od spółek Stradom S.A., PZO Nieruchomości S.A., Foxone sp. z o.o. oraz PZO Investment S.A. § 4 [Tryb przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Programie] 1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Fundusz poda do publicznej wiadomości: 1) cel Programu, 2) maksymalną cenę akcji, które mogą zostać nabyte przez Fundusz w ramach Programu, w granicach określonych w niniejszej Uchwale, 3) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Fundusz w ramach Programu, w granicach określonych w niniejszej Uchwale, 4) okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały, w tym datę przystąpienia Funduszu do jego realizacji. 2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu i obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu. § 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Art. 8 Statutu w brzmieniu: Art. 8. Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 8.2. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. skreśla się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się art. 11. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 11.2 Fundusz może umarzać akcje, nadając mu nową treść w brzmieniu: "11.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne)." Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: w Art. 11 Statutu dodaje się ustępy nr 11.3 i 11.4 w brzmieniu: 11.3. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 11.4. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bąd¼ uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Zgodnie z art. 359 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu motywuje zmiany Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą oraz poprzednią uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 16 maja 2006 r., w następujący sposób: Zmiany wprowadzone uchwałami mają na celu zadośćuczynienie wymaganiom art. 304 § 1 ust. 3 Ksh, zgodnie z którymi Statut powinien, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki, zawierać postanowienia dotyczące warunków i sposobu umorzenia akcji. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Artykuł 12 Statutu w brzmieniu: Ar.12 Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru). skreśla się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 15 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu. 15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 15.5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. nadając mu nową treść w brzmieniu: 15.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólna dwuletnią kadencję. 15.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu. 15.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 17.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 17.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. nadając mu nową treść w brzmieniu: 17.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wystarczy działanie jedynego członka Zarządu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Art. 17.2 Statutu w brzmieniu: 17.2 Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.3., oświadczenia składa i podpisuje w imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z tym prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane. skreśla się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 19 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 19.1 Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 pa¼dziernika 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003. 19.2 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 19.3 Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi. nadając mu nową treść w brzmieniu: 19.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 19.3. Wśród członków Rady Nadzorczej co najmniej połowę powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności nie mogą oni pozostawać z Funduszem, jego pracownikami, firmą zarządzającą lub akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% w kapitale zakładowym Funduszu (wraz z podmiotami wobec nich dominującymi oraz zależnymi) w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym, z którym łączy się otrzymywanie wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej Funduszu). Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 21.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 21.1 Skreślony nadając mu nową treść w brzmieniu: 21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 21.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 30.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 30.2 W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 2) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 3) umorzenie akcji; 4) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu albo jego zorganizowanej części; 5) rozwiązanie Funduszu; 6) połączenie Funduszu z inną spółka handlową; 7) podział Funduszu; 8) przekształcenie Funduszu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Funduszu nadając mu nową treść w brzmieniu: 30.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) oddanych głosów: a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji; c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu; d) połączenie Funduszu z inna spółką; e) rozwiązanie Funduszu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 32.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 32.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. Nadając mu nową treść w brzmieniu: 32.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Artykuł 33 w brzmieniu: 33. Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. skreśla się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Funduszu do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu. | |
