| Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie przekazuje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 r. w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9. Uchwała nr 1/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2007, które zawiera: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40.205.017,01 zł. (czterdzieści milionów dwieście pięć tysięcy siedemnaście złotych 01/100). - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.389.409,08 zł. (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 08/100). - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.365.909,08 zł. (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 08/100). - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.602.823,58 zł. (pięć milionów sześćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 58/100). Uchwała nr 2/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007. Uchwała nr 3/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 19 grudnia 2007 r. Uchwała nr 4/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Miloslavowi Vodièka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Uchwała nr 5/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Richardowi Mencner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Uchwała nr 6/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożka Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Nożka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Uchwała nr 7/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Homińskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 5 czerwca 2007 r. Uchwała nr 8/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Koziełowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Koziełowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Uchwała nr 9/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evżenowi Fukala. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Evżenowi Fukala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 pa¼dziernika 2007 r. Uchwała nr 10/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ladislavowi Kraus. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ladislavowi Kraus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Uchwała nr 11/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Miroslavowi Kotuliak. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Miroslavowi Kotuliak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Uchwała nr 12/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jaroslavowi Sopuch. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jaroslavowi Sopuch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 pa¼dziernika 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Uchwała nr 13/17/VI/08 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2007 w kwocie 7.389.409,08 zł. (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 08/100) w sposób następujący: 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 1,25 zł./ - 2.443.750,00 zł. 2. Tantiemy dla członków Rady Nadzorczej - 300.000,00 zł. 3. Tantiemy dla członków Zarządu Spółki - 400.000,00 zł. 4. Fundusz inwestycyjny - 4.240.659,08 zł. 5. Koszty wypłaty dywidendy - 5.000,00 zł. ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 7.389.409,08 ZŁ. Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 15.07.2008 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.07.2008 r. | |
