| Zarząd spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2008 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110, pod pozycją 7656 ukazało się ogłoszenie w sprawie oferty publicznej akcji serii D Emitenta, dotyczące zasad subskrypcji oraz terminu wykonania Drugiego Termin Poboru Akcji, w brzmieniu podanym poniżej. Drugi Termin Poboru Akcji w ramach Publicznej Oferty Akcji Serii D Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. 1. Informacje o ofercie 1.1. Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010660 ("Spółka"), w imieniu i na rzecz której działa Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres : ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa ("Oferujący"), zgodnie z art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych ogłasza o drugim terminie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ("Drugi Termin Poboru") w ramach oferty publicznej objęcia nie mniej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) i nie więcej niż 12.640.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela nowej emisji serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda ("Akcje Serii D"). 1.2. Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, podjętej w dniu 26 września 2007 roku ("Uchwała"). 1.3. Na podstawie powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) i nie większą niż 6.320.000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 18.640.000 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), i nie większej niż 18.960.000 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześć-dziesiąt tysięcy złotych). 1.4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 1.5. Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 15 listopada 2007 r. 1.6. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru ukazało się w dniu 8 maja 2008 r. Prawu poboru w Pierwszym Terminie podlegało nie mniej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) i nie więcej niż 12.640.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. 1.7. W Pierwszym Terminie dwa jednostkowe prawa poboru uprawniały do objęcia jednej Akcji Serii D. 1.8. Przydział Akcji Serii D objętych w Pierwszym Terminie Poboru następuje w oparciu o treść przyjętych zapisów. Informacja o wynikach zapisów oraz o liczbie akcji nieobjętych z powodu niewykonania prawa poboru w Pierwszym Terminie Poboru, przeznaczonych do objęcia w Drugim Terminie Poboru ("Akcje Pozostałe Do Objęcia"), zostanie opublikowana w raporcie bieżącym Spółki w systemie ESPI. Ponadto informacje dostępne będą w siedzibie Spółki oraz w siedzibie Oferującego. 2. Zasady składania zapisów i przydziału akcji 2.1. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii D w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru (15 listopada 2007 r.). 2.2. Zapisy na Akcje Serii D w Drugim Terminie Poboru będą przyjmowane od dnia 12 czerwca 2008 r. Ostatecznym terminem, do którego przyjmowane będą zapisy w wykonaniu prawa poboru w Drugim Terminie Poboru, jest dzień 26 czerwca 2008 r. 2.3. Osoby uprawnione do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których na koniec dnia poboru miały zapisane akcje Spółki. Akcjonariusze, którzy na koniec dnia ustalenia prawa poboru posiadali akcje serii A, B lub C zapisane na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusz składają zapis w domu maklerskim realizującym zlecenia tego banku depozytariusza. 2.4. Osoby zapisujące się na Akcje Serii D w Drugim Terminie Poboru powinny złożyć w miejscu składania zapisu trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii D, według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej. Wzór formularza dostępny jest na stronie: www.krosno.com.pl 2.5. Osoby zapisujące się na Akcje Serii D zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii D objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na Akcje Serii D powinna nastąpić najpó¼niej w momencie złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu powoduje nieważność całego zapisu oraz nie dokonanie przydziału Akcji Serii D osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis. 2.6. W Drugim Terminie Poboru przydział Akcji Pozostałych Do Objęcia nastąpi zgodnie z zapisami, z zachowaniem zasad określonych w punktach 1) – 4) poniżej: 1) gdy liczba Akcji Serii D subskrybowanych w Drugim Terminie Poboru przewyższy liczbę Akcji Serii D pozostałych do objęcia, akcjonariuszowi składającemu zapis przydzielona zostanie liczba Akcji Serii D obliczona z zastosowaniem następującego wzoru oraz z uwzględnieniem punktów 2) i 3) poniżej: L = (n:N) x A gdzie: L - oznacza liczbę Akcji Serii D przydzielonych akcjonariuszowi składającemu zapis w Drugim Terminie Poboru; A - oznacza liczbę Akcji Pozostałych Do Objęcia; n – oznacza mniejszą z liczb: (a) liczba Akcji Serii D, na które akcjonariusz miał prawo zapisać się w Pierwszym Terminie Poboru, według stanu ustalonego w dniu poboru; (b) liczba Akcji Serii D, na które na które akcjonariusz złożył zapis w Drugim Terminie Poboru; N – oznacza sumę liczb n ustalonych dla wszystkich akcjonariuszy składających zapis w Dru-gim Terminie Poboru. 2) liczba Akcji Serii D przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt. 1) nie może być wyższa niż liczba Akcji Serii D, na które złożył on zapis w Drugim Terminie Poboru; 3) ułamkowe części Akcji Serii D nie będą przydzielane, w związku z tym, jeżeli liczba L ustalona zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 1) nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej; 4) pozostałe Akcje Serii D, nieobjęte zgodnie z pkt. 1), 2) i 3), Zarząd przydzieli według swojego uznania, kierując się zasadami określonymi w punktach 1), 2) i 3) powyżej, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 2.7. Osoby uprawnione mają prawo do złożenia kilku zapisów w Drugim Terminie Poboru, przy czym łączna liczba Akcji Serii D objętych tymi zapisami nie może stanowić więcej niż liczba Akcji Pozostałych Do Objęcia. W przypadku złożenia przez osobę uprawnioną kilku zapisów, w wyniku czego łączna liczba Akcji w zapisach tej osoby będzie większa niż liczba Akcji Pozostałych Do Objęcia, wówczas zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Akcji Pozostałych Do Objęcia. Pojedyncze zapisy na liczbę Akcji większą niż liczba Akcji Pozostałych Do Objęcia nie będą przyjmowane. 2.8. W związku z zasadą dokonywania przydziału Akcji Serii D, w momencie składania zapisu osoba uprawniona powinna podać na formularzu zapisu liczbę akcji Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru na wszystkich rachunkach prowadzonych w domu maklerskim, w którym składany jest zapis lub ewentualnie na rachunkach prowadzonych przez bank depozytariusz, w przypadku zapisów składanych w domu maklerskim realizującym zlecenia tego banku. Informacja ta powinna być potwierdzona przez dom maklerski. 2.9. Dom maklerski przyjmujący zapis potwierdza na formularzu zapisu liczbę akcji zapisanych na rachunkach osoby uprawnionej wyłącznie w tym domu maklerskim oraz ewentualnie na rachunkach osoby uprawnionej prowadzonych przez bank depozytariusz, którego zlecenia realizuje. W związku z tym osoba uprawniona, która na koniec dnia ustalenia prawa poboru posiadała akcje Spółki w kilku domach maklerskich/depozytariuszach, która chce objąć maksymalną liczbę przysługujących jej akcji zgodnie z zasadami przydziału, powinna złożyć zapisy w każdym z tych domów maklerskich. W takim przypadku poszczególne domy maklerskie potwierdzają liczbę akcji posiadanych przez osobę uprawnioną na rachunkach w danym domu maklerskim lub banku depozytariuszu, podaną na formularzu zapisu przez osobę uprawnioną. 2.10. Przydział Akcji Serii D nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru. Przydzielone Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w domach maklerskich/bankach depozytariuszach, wskazanych w formularzach zapisu. Ogłoszenie przydziału Akcji Serii D nastąpi niezwłocznie po jego dokonaniu. 2.11. Odstąpienie od przeprowadzenia niniejszej oferty publicznej Akcji Serii D może nastąpić w drodze ogłoszenia w komunikacie bieżącym w systemie ESPI, opublikowanego nie pó¼niej niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. 2.12. Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii D, przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii D nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia Pierwszego Terminu Poboru. 2.13. Zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii D nastąpi w następujących przypadkach: 1) w przypadku gdy suma złożonych zapisów na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru oraz w Drugim Terminie Poboru będzie mniejsza niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) - w takim wypadku Zarząd Spółki, w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w drodze komunikatu bieżącego w systemie ESPI ogłosi o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D do skutku oraz wezwie inwestorów, którzy złożyli opłacone zapisy do odbioru wpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie pó¼niej niż w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu; 2) w przypadku gdy suma złożonych zapisów na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru oraz w Drugim Terminie Poboru będzie większa niż 12.640.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) - w takim wypadku Zarząd Spółki, w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru, wezwie, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w drodze komunikatu bieżącego w systemie ESPI, inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii D w liczbie mniejszej niż objęta złożonym przez danego inwestora zapisem do odbioru nadpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie pó¼niej niż w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu; 3) jeżeli Sąd Rejestrowy Spółki odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się powyższego postanowienia Sądu, Zarząd Spółki dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii D. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu. 2.14. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
