| Zarząd Spółki UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach, przy ul. Towarowej 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070443 działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 września 2005 roku o godz. 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2004/2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004/2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004/2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004/2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 1 pa¼dziernika 2004r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki. 14. Informacja w sprawie stosowania w Spółce Unimil S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005". 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z podjęciem zaproponowanej w pkt 13. porządku obrad uchwały zmianie ulegnie dotychczasowy zapis Art. 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści: Art. 5 ust. 1: "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 27.180.000 zł (dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 2.718.000 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 247.000 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 196.377 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 771.000 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." Proponowana zmiana art. 5 ust. 1 Statutu Spółki, która zostanie wprowadzona na skutek podjęcia uchwały wskazanej w pkt. 13. porządku obrad jest następująca: Art. 5 ust. 1: "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.060.727 (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 50.633 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 10 (dziesięć) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 310.094 (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej do dnia 9 września 2005 r., do godziny 15.30 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. | |
