| Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2007 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. 11. Ustalenie wska¼nika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania. 12. Podział zysku za 2006 rok . 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału. 14. Zmiany w Statucie Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymagań art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu: § 7 pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.450.000,00 zł /trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ i dzieli się na 6.725.000 /sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 2,00 /dwa/ złote każda w następujący sposób: a) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o Nr od A 00000001 do A 00130000, b) 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o Nr od B 00000001 do B 00520000, c) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o Nr od C 00000001 do C 00780000, d) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o Nr od D 00000001 do D 00780000, e) 2.210.000 /dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o Nr od E 00000001 do E 02210000, f) 1.105.000 /jeden milion sto pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o Nr od F 00000001 do Nr F 01105000, g) 1.200.000 /jeden milion dwieście tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o Nr od G 00000001 do Nr G 01200000. Zostaje zastąpiony zapisem: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.450.000,00 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 67.250.000 /sześćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 0,20 /dwadzieścia groszy/ każda w następujący sposób: a) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A w tym 1.281.800 uprzywilejowanych, o numerach od A 00000001 do A 01300000, b) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B w tym 5.054.900 uprzywilejowanych, o numerach od B 00000001 do B 05200000, c) 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 07800000, d) 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 07800000, e) 22.100.000 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii E w tym 21.656.300 uprzywilejowanych, o numerach od E 00000001 do E 22100000, f) 11.050.000 (jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 11050000, g) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 do G 12000000. Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA - właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 12 w terminie do dnia 19 czerwca 2007 r. włącznie do godz. 15.00. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 12 czerwca 2007 r. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgodnie z art. 412 KSH – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00. | |
