| Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że na dzień 26 czerwca 2008 roku na godz. 14.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007r., wniosku co do sposobu podziału zysku oraz wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2007. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007, c)podziału zysku, d)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, 9. Potwierdzenie powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Józefa Rodziewicza i przedłużenie mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Adama Giersza, którego mandat wygasł. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A. 12. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo mają prawo właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19.06.2008r., w godz. 9.00 – 16.00, złożą w siedzibie PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, przy ul. Piastowskiej 39 (tel./fax: 055-279-19-71) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). | |
