PGF - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.06.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.06.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi wnosi o podjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 czerwca 2007 r., uchwał w następującym brzmieniu: Uchwała nr 1 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 2 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym : - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.452.399.862,43 zł, - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 78.373.288,54 zł. Uchwała nr 3 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2006 - w kwocie 78.373.288,54 zł - w ten sposób, że: a) na wypłatę dywidendy przeznacza kwotę 2,40 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, b) na fundusz rezerwowy utworzony na sfinansowanie wykupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia, przeznacza kwotę 9.000.000 zł, c) pozostałą do podziału kwotę przeznacza na kapitał zapasowy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 29 czerwca 2007 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 17 lipca 2007 r." Uchwała nr 4 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym : - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.490.409.590,47 zł, - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 62.520.545,88 zł." Uchwała nr 5 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 6 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 7 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 8 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 9 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Dariuszowi Gambusiowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 29 maja 2006 roku." Uchwała nr 10 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 7 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku." Uchwała nr 11 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 12 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 13 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 14 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marii Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 r." Uchwała nr 15 (projekt) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 r."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-05 Anna Biendara Wiceprezes Zarządu