| Zarząd Impel S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2006 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2006 roku Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 Wybiera się Pana ......................................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 maja 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2006roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2005 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2005 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 14. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z: 1. bilansu sporządzonego na 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.961 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 2. rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 12 970 251,96 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden 96/100 złotych), 3. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.755 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.545 tys. zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy złotych), 5. informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2005 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Impel za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z: 1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350.996 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzynaście tysięcy złotych), 2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 20.364 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.151 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu przepływów pieniężnych netto razem o kwotę 855 tys. zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5. informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2005 Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 w wysokości 12 970 251,96 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na: 1. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości 10.226.154,16 zł (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 16/100 złote), tj. w kwocie 68 groszy na każdą akcję; 2. kapitał rezerwowy w wysokości 2.744.097,80 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem 80/100 złotych). § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jako dzień dywidendy 9 czerwca 2006 roku. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2006 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Sławomirowi Borkowskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Bogdanowi Dzikowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Edwardowi Lauferowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.03.2005 roku do dnia 30.09.2005 roku członkowi Zarządu – Pani Dagmarze Sobolewskiej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sylwestrowi Cackowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12. 2005 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Matlakiewiczowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Sylwester Cacek zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Piotr Pawłowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w dniu 29 maja 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje: § 1 Krzysztof Obłój zostaje powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w dniu 29 maja 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje: § 1 Andrzej Malinowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w dniu 29 maja 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje: § 1 Mariusz Matlakiewicz zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: RMF GPW par.39 ust.1 pkt.3 | |
