| Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 16.06.2008 r. o godz.12:00 .w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9 z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2007, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2007. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd HSG "Irena" S.A. informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. O obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji HSG "Irena" S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć nie pó¼niej niż na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9 do godz. 16.00. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A | |
