| Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień 29 czerwca 2007 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Sali "Petra" Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok, 5. Pokrycie straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2006, 6. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2006. 7. Podjęcie uchwały na podstawie art. 397 k.s.h. 8. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, z pó¼niejszymi zmianami, 9. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, 10. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, 11. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 12. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 13. Wolne wnioski, 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział: - posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 22 czerwca 2007 roku do godziny 15:00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Pachońskiego 5, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, - uprawnienie z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej do dnia 22 czerwca 2007 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Pachońskiego 5, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Zgodnie z artykułem 68 ustawy o rachunkowości, wymagane powyższą ustawą dokumenty, a w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności półki i opinią wraz z raportem biegłego rewidenta, udostępnione będą akcjonariuszom Spółki w lokalu Spółki w Krakowie, przy ulicy Pachońskiego 5, na piętnaście dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §39 ust. 1 pkt 1. | |
