| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744). Spółka podaje do publicznej widomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLNORD S.A. w dniu 04.12.2006 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polnord Spółki Akcyjnej z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z Polnord-Dom Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506, art. 514, art. 515 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje: 1. Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: Polnord S.A.) łączy się z Polnord-Dom Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej: Polnord-Dom Sp. z o.o.) poprzez przeniesienie całego majątku Polnord-Dom Sp. z o.o. na Polnord S.A. 2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z planem połączenia sporządzonym w dniu 30 sierpnia 2006 roku. 3. W związku z tym, że Polnord S.A. jest jedynym wspólnikiem Polnord-Dom Sp. z o.o., połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego Polnord S.A. 4. Przeniesienie całego majątku Polnord-Dom Sp. z o.o. na Polnord S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Polnord S.A. 5. Podstawą połączenia są bilanse Polnord S.A. oraz Polnord-Dom Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2006 roku. 6. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do: 1) zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółek; 2) wystąpienia, niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia Spółek i wykreśleniu Polnord-Dom Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego, o przepisanie praw Polnord-Dom Sp. z o.o. ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na Polnord S.A. – stosownie do art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych; 3) dokonania, niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia Spółek i wykreśleniu Polnord-Dom Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego, ogłoszenia o połączeniu Spółek – stosownie do art. 508 Kodeksu spółek handlowych; 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polnord Spółki Akcyjnej z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polnord Spółki Akcyjnej (“Spółka") działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm.) (“Ustawa o rachunkowości") – uchwala, co następuje: 1. Decyduje się, iż Spółka, na podstawie art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości, sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust.3 Ustawy o rachunkowości, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych obejmujących okresy od 1 stycznia 2007r. | |
