| Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 grudnia 2006 roku: Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /2/ do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie postanowienia § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: § 1. W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się …………………………………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /3/ do punktu porządku obrad 6 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 listopada 2006 r. , Nr 227, poz. 14467. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /4/ do punktu porządku obrad 7 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubinie. Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 39/45 o powierzchni 5.688 m2 położonej w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 176, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19402, za cenę brutto wynikającą ze sporządzonego w dniu 20 pa¼dziernika 2006 r. operatu szacunkowego wyceny wartości gruntów zurbanizowanych, tj. kwotę 300.326,00 (trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) złotych, płatną w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości Spółki. Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie: 1)zorganizowanych części przedsiębiorstwa: a)Ośrodka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży SŁAWA położonego w Sławie, na który składają się: -nieruchomość obejmująca działkę gruntu Nr 35/5 o powierzchni 1,44 ha położona w Sławie – obręb Lubiatów, zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 8290 (d. 18564), -nakłady poczynione na nieruchomość o powierzchni 12,01 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa Nadleśnictwa Sława Śląska w Sławie, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38828, obejmujące budynki i budowle wraz z wyposażeniem; b)Domu Wypoczynkowego GÓRNICZA STRZECHA położonego w Szklarskiej Porębie, na który składają się: -prawo użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 86 o powierzchni 0,6211 ha położonej w Szklarskiej Porębie wraz z prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 15803, wraz z wyposażeniem; 2)nieruchomości Spółki: a)prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 5/1 o powierzchni 0,4821 ha położonej w Świeradowie Zdroju wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość budynkiem Domu Wczasowego WIEŻYCZKI, dla której w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 14816. § 2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości Spółki opisanych w § 1 uchwały uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny zbycia i pozostałych warunków finansowych umowy kupna-sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie. Celem poprawy warunków zagospodarowania terenu przy jednostce eksploatacyjnej Spółki – Hotel BORNIT w Szklarskiej Porębie, na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie w trybie bezprzetargowym od Gminy Szklarska Poręba prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Szklarskiej Porębie, obręb 6, oznaczonych geodezyjnie jako działka Nr 37/1 o powierzchni 437 m2 i działka Nr 36 o powierzchni 279m2. § 2. Nabycie nieruchomości opisanych w § 1 uchwały uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w Świnoujściu. Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie: 1)prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 170 o powierzchni 1.218 m2, położonej w Świnoujściu przy ulicy Sienkiewicza 19, zabudowanej budynkiem wczasowym PIAST, dla której przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25017; 2)prawa własności działki gruntu o numerze 169 o powierzchni 1.388 m2, położonej w Świnoujściu przy ulicy Orkana 3, zabudowanej Hotelem ATOL , dla której przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 9147. § 2. Nabycie nieruchomości opisanych w § 1 uchwały uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /8/ do punktu porządku obrad 11 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:zmiany Statutu Spółki. Na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: § 1. W Statucie Spółki zmienia się treść § 32 ust. 2 zdania drugiego poprzez nadanie mu brzmienia "Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego." § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu INTERFERIE S.A., zawierającego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. ………………………………………………………… .* § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /10/ do punktu porządku obrad 12 Uchwała Nr ………/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie:powołania do Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. ………………………………………… .* § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. "Członków Rady Nadzorczej powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata". Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | |
