| Zarząd Zakładów Chemicznych PERMEDIA S.A. w Lublinie działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 395 par. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki, w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2007, 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2007, 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007, 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007, 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007, 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać lub przesyłać do dnia 10 czerwca 2008 r. do godz. 24.00 w siedzibie spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9. | |
