KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2009
Data sporządzenia: 2009-06-16
Skrócona nazwa emitenta
JAGO
Temat
Projekty uchwał na ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Firmy Handlowej JAGO SA podaje poniżej projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2009 roku: Uchwała nr 01/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. - w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 02/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. __________ 2. __________ 3. __________ Uchwała nr 03/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ____________ Uchwała nr 04/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008. Uchwała nr 05/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z: - bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 145.207 tys zł - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego stratę netto w wysokości 3.392 tys zł - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 41.534 tys zł - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.908 tys zł - informacji dodatkowej. Uchwała nr 06/06/09 z dnia 24 czerwca 2008 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest Firma Handlowa "JAGO" S.A. za rok obrotowy 2008 składające się z: - skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 151.087 tys zł - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego skonsolidowaną stratę netto 4.383 tys zł - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 40.606 tys zł - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.963 tys zł - informacji dodatkowej. Uchwała nr 07/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w związku z wystąpieniem w 2008 r. straty netto w kwocie 3.391.622,11 zł postanawia, że starta pokryta zostanie z syku z lat następnych. Uchwała nr 08/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A.. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Antkowiak za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 09/06/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Sylwestrowi Wojtaczka za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 10/06/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Haendel za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 15 pa¼dziernika 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 11/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Parkot za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 12/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Marton za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 13/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 14/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Bognie Sikorskiej za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 15/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Kuś za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała nr 16/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Panią Agnieszkę Parkot. Uchwała nr 17/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Panią Jolantę Lenartowicz. Uchwała nr 18/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego. Uchwała nr 19/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego. Uchwała nr 20/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Pana Artura Kuś. Uzasadnienie projektów uchwał: 1. Uchwały nr od 01/06/2009 do 03/06/2009 mają znaczenie porządkowe. 2. Uchwały nr od 04/06/2009 do 07/06/2009 dotyczące zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwał w przedmiocie pokrycia starty są konsekwencją bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości (art. 53 ustęp 1 oraz art. 63 c ust. 4 ) oraz stanowią realizację obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 395 § 2) dotyczących przedmiotu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Uchwały nr od 08/06/2009 do 15/06/2009 są, w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowym elementem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 4. Uchwały nr od 16/06/2009 do 20/06/2009 wiążą się z konicznością powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065Krzeszowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Daszyńskiego 10A
(ulica)(numer)
012 2588600012 2588620
(telefon)(fax)
[email protected]www.jago.com.pl
(e-mail)(www)
6770011787350026280
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-06-16 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu