| Zarząd Mondi Świecie S.A. (poprzednio Mondi Packaging Paper Świecie S.A.) informuje, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie z dnia 16.05.2008 r., na mocy którego dokonał wpisu zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez ZWZA z dnia 21 marca 2008 r. W treści Statutu dokonano następujących zmian: 1. §1 o brzmieniu: "1. Spółka działa pod firmą: Mondi Packaging Paper Świecie Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Mondi Packaging Paper Świecie S.A." nadano następujące brzmienie: "1. Spółka działa pod firmą: Mondi Świecie Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Mondi Świecie S.A." 2. W § 14 ust.2 o brzmieniu: "2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, z tym że dokonanie jakiejkolwiek czynności w zakresie któregokolwiek z następujących działań w Spółce i jej spółkach filialnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: a) zatwierdzenie rocznego budżetu operacyjnego i budżetu w zakresie wydatków na nabycie oraz zbywania środków majątku trwałego, b) poniesienie wydatku nie przewidzianego w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, c) jakakolwiek indywidualna sprzedaż lub zakup składnika majątku trwałego w wysokości przewyższającej równowartość 500.000 EUR, również gdy zostało to przewidziane w rocznym budżecie, d) zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania, pożyczki, kredytu lub innego długu w wysokości przewyższającej równowartość 250.000 EUR lub obciążenie składników majątku Spółki o wartości przewyższającej równowartość 250.000 EUR; nie przewidziane w rocznym budżecie, e) wszelkie umowy, których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 250.000 EUR i okres trwania przekracza jeden rok, w tym umowy sprzedaży lub zakupu (włączając umowy zbiorowe z pracownikami), również gdy zostały przewidziane w budżecie, z wyłączeniem umów, których okres trwania może być skrócony przez Spółkę poniżej roku bez odszkodowania, f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." Lit. e) nadano następujące brzmienie: " e) istotne umowy ( w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), to jest: - umowy, których okres trwania nie przekracza roku i których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 500.000 EUR, - umowy, których okres trwania przekracza rok i wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 250.000 EUR w skali roku". 3. w § 21 ust.2 o brzmieniu: "2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 2. ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 3. powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym, 4. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym, 5. delegowanie członka lub członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywaniaczynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, 7. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach, bąd¼ przystępowanie do spółek, 8. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, 9. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 10. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wykonania czynności, o których mowa w pkcie 8 i 9, 11. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 12. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego" dodano punkt 13) o następującym brzmieniu: "13. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia." | |
