| Zarząd "Suwary" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Suwary" S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz.12,00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. 13. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmiany Statutu. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeks spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki Zarząd "SUWARY" S.A. podaje do wiadomości ich treść: Dotychczasowy § 6 o treści: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 25.24.Z Produkcja pozostałych artykułów z tworzyw sztucznych – ostrzegawczych znaków odblaskowych; 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących; 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych pozostałych; 28.51.Z Produkcja metali i nakładanie powłok na metale; 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych; 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek; 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa; 74.14.A Doradztwo i obsługa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania." Otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.21.Z Pozostałe sprzątanie, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 96.09.Z Pozostała działalność" Dotychczasowy § 7 ust 1 a, o treści: "a/ 419.552 (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii A, w tym 12.453 akcje imienne uprzywilejowane i 407.099 akcji zwykłych na okaziciela;" Otrzymuje nowe brzmienie: "a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A;" Dotychczasowy § 8 o treści: "1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd." Otrzymuje nowe brzmienie: "1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna." Dotychczasowy §9 o treści: "1.Akcje serii A Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 (trzy) głosy. 2.Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi. 3.Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych może nastąpić za odszkodowaniem na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia." Otrzymuje nowe brzmienie: "Wszystkie akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi." Dotychczasowy §10 o treści: "W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych uprzywilejowanie wygasa." zostaje skreślony. Dotychczasowy § 11 ust 1, o treści: "1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)." Otrzymuje nowe brzmienie: "1. Akcje na okaziciela mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)." Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do dnia 18 czerwca 2008 roku do godziny 12,00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Rejestracja obecności w dniu 25 czerwca 2008 r. rozpocznie się o godz. 11,00. | |
