| Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał proponowane walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanemu na 29 czerwca 2009 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z: 1.bilansu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18.225.949,11 złotych, 2.rachunku zysków i strat za rok 2008 wykazującego: a)przychody ze sprzedaży w kwocie 21.730.653,12 złotych, b)stratę na działalności gospodarczej w kwocie 73.888.812,25 złotych c)stratę netto w kwocie 73.631.252,25 złotych, 3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.165.447,92 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku . 5.zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 16.442.245,19 złotych. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008 uchwala, co następuje: § 1 Stratę Spółki za rok 2008 w kwocie 73.631.252,25 złotych pokryć do kwoty 38.281.991,49 złotych z kapitału zapasowego, a w pozostałej części z zysków z przyszłych okresów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pó¼n. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1.BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2.AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 3.CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 4.DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, za rok 2008 składające się z: 1.bilansu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 148.532.086,57 złotych, 2.rachunku zysków i strat za rok 2008 wykazującego: a)przychody ze sprzedaży w kwocie 259.627.607,24 złotych, b)stratę na działalności gospodarczej w kwocie 27.387.086,57 złotych c)stratę netto w kwocie 38.064.989,10 złotych, 3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.278.824,74 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku . 5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 54.903.187.65 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 następującym członkom Zarządu Spółki: 1.Jerzemu Bielowi. 2.Marcinowi Kołtunowi § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1.Maciejowi Frankiewiczowi 2.Annie Pilśniak 3.Lucjanowi Pilśniakowi, 4.Lesławowi Wojtasowi, 5.Grzegorzowi Ryszowi, 6.Joannie Schmid, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. | |
