| Zarząd ZELMER S.A. (Spółka) z siedzibą w Rzeszowie działając stosownie do postanowień § 45 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowano na dzień 18 grudnia 2006 r w Hotelu Radisson Sas Centrum Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24. Uchwała Nr ___ /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ___________________________ . § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała Nr ___ /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer ____ z dnia _______ 2006 roku, pozycja _____ . § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała Nr ___ /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie oraz wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa oraz zawarcie umów towarzyszących Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na zawarcie przez ZELMER S.A. umów, na podstawie których w części oddane zostaną do używania i pobierania korzyści składniki przedsiębiorstwa ZELMER S.A., a w części składniki te zostaną zbyte, przy czym łącznie stanowią one zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Odlewniczego o łącznej wartości [___] (słownie: [___]). Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej spółki Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: utworzenia funduszu dywidendowego (celowego). Działając na podstawie § 40 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia: 1) utworzyć w Spółce, fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (fundusz dywidendowy), 2) przenieść kwotę ______________ PLN z pozycji "Pozostałe kapitały" do funduszu dywidendowego, o którym mowa w pkt. 1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
