| "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r. Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad Uchwała nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad Uchwała nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 190 171 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63 095 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 17 007 tys. zł /słownie: siedemnaście milionów siedem tysięcy złotych/; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 47 428 tys. zł /słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Uchwała nr 3 o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 4 i § 35 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2006 w kwocie 63 094 346,32 zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze./, przeznacza się na: 1. wypłatę dywidendy - kwotę 15 666 182,72 zł 2. zysk zatrzymany - kwotę 47 428 163,60 zł § 2 1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy. 2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2007 r. 3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2007 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 265 052 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 88 888 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/; 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 25 706 tys. zł. /słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych/; 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 73 266 tys. zł. /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Uchwała nr 5 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. następującym członkom Zarządu: 1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 3. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 4. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 5. Alain Billy - za okres od 20.03.2006 r. do 31.12.2006 r. 6. Jolancie Wojciechowskiej de Cacqueray Valmenier - za okres od 01.01.2006 r. do 14.03.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Uchwała nr 6 w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. następującym członkom Rady Nadzorczej: 1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Erez Boniel - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 3. Sabinie Czepielindzie - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 4. Pawłowi Dębowskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 6. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 7. Michael Harvey - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 9. Januszowi Rożdżyńskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 10. Denys Sappey - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały do pkt 12 porządku obrad Uchwała nr 7 w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VII kadencji. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S. A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. VII kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.: 1. Szymański Jarosław 2. Czakiert Elżbieta 3. Procajło Andrzej § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do pkt. 13 porządku obrad Uchwała nr 8 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie siedmiu członków Rady Nadzorczej VII kadencji. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji: 1. ....................................................... oddano głosów ............, w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ....... 2. ......................................................... oddano głosów..........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........ 3. ......................................................... oddano głosów …......., w tym za ......., przeciw …........, wstrzymujących się ....... 4. .......................................................... oddano głosów . ........, w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........ 5. ............................................................ oddano głosów .........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........ 6. ............................................................ oddano głosów .........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........ 7. ............................................................. oddano głosów ..........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........ § 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. | |
