| Zarząd Zakładów Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 395, art. 399 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Majkowska 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 r. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r. d) pokrycia straty za rok 2005. e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 par.2 K.s.h. Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać po punkcie k) punkt l ) o treści: l) (PKD 17.54) – produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej niesklasyfikowana. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia , tj. do dnia 12 czerwca do godz. 15.00 złożą w Spółce świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji "WISTIL" S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz , że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych . Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. podstawa prawna par.39 ust.1 pkt. 1oraz par. 97ust.3 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. NR 209, poz. 1744) | |
