| Zarząd Spółki LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie, przekazuje projekty uchwał ZWZA które odbędzie się 21.12.2006r. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie sprawozdania Zarządu Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2005/2006 postanawiają: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2005/2006 postanawiają: przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie sprawozdania finansowego Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: · - bilans Spółki na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 24 854 408,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesią cztery tysiące czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy ), - rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący zysk netto w wysokości 2 388 498,98 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006 do kwoty 15 038,01 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych jeden grosz ), - opinię i raport biegłego rewidenta, - uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2005/2006, - informację dodatkową. postanawiają: zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2005/2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą wCzęstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie podziału zysku Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 3 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto w roku obrachunkowym 2005/2006 w wysokości 2 388 498,98 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), postanawiają: przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 10 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. postanawiają: o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawiają: udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Wiesława Mazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawiają: udzielić absolutorium Panu Peter Karol Jasilkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2004/2005 postanawiają: udzielić absolutorium Pani Barbarze Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawiają: udzielić absolutorium Panu Pawłowi R.Wiącek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawiają: udzielić absolutorium Pani Ewie Spychalskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawiają: udzielić absolutorium Panu Witoldowi Wywrotowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. odwołują, w głosowaniu tajnym Członka Rady Nadzorczej Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. powołują, w głosowaniu tajnym na Członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję : Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 8 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują uchwałę o zmianie w Statucie Spółki Podstawa prawna: Z1RO RPW CeTO par 29 ust.1 pkt 3 | |
