| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 20 grudnia 2006 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ______________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad o treści opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 listopada 2006 r. nr 231/2006 (2576) poz. 14669. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: 1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż __________________ zł (słownie: __________________) i nie wyższą niż __________________ zł (słownie: __________________) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż __________________ (słownie: __________________) akcji i nie większej niż __________________ (słownie: __________________) akcji. 2.Ustala się, iż Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej (subskrypcja otwarta) z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 3.Akcje serii C pokryte będą w całości gotówką. 4.Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji, określenia zasad przydziału, dokonania przydziału akcji serii C, złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 5.Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r. 6.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi __________________ zł (słownie: __________________ złotych) i dzieli się na 13.675.748 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 13.675.748, o wartości nominalnej po 0,10- (dziesięć groszy) każda, 41.027.244 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 41.027.244 o wartości nominalnej po 0,10- (słownie: dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż __________________ (słownie: __________________) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru __________________ i nie więcej niż __________________ (słownie: __________________) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru __________________, o wartości nominalnej po 0,10- (słownie: dziesięć groszy) każda." 7. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje oraz prawa do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji i praw do akcji, umowy o rejestrację akcji i praw do akcji, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji oraz praw do akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: § 1 1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż __________________ zł (słownie: __________________) i nie wyższą niż __________________ zł (słownie: __________________) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż __________________ (słownie: __________________) akcji i nie większej niż __________________ (słownie: __________________) akcji. 2.Ustala się, iż Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej (subskrypcja otwarta) z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 27 lutego 2007 r. 3.Akcje serii C pokryte będą w całości gotówką. 4.Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji, określenia zasad przydziału, dokonania przydziału akcji serii C, złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 5.Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2007 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r. 6. Na jedną akcję dotychczasowej serii A przypada jedno prawo poboru. Na jedną akcję dotychczasowej serii B przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia ____________ (słownie: _______________) akcji serii C. 7.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi __________________ zł (słownie: __________________ złotych) i dzieli się na 13.675.748 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 13.675.748, o wartości nominalnej po 0,10- (dziesięć groszy) każda, 41.027.244 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 41.027.244 o wartości nominalnej po 0,10- (słownie: dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż __________________ (słownie: __________________) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru __________________ i nie więcej niż __________________ (słownie: __________________) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru __________________, o wartości nominalnej po 0,10- (słownie: dziesięć groszy) każda." 8.Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje oraz prawa do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną. 9.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji i praw do akcji, umowy o rejestrację akcji i praw do akcji, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji oraz praw do akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
