| Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrotor S.A. odbytym w dniu 20 czerwca 2009 r. zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała nr 1/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi na Przewodniczącego WZA wybrało Pana Czesława Główczewskiego Uchwała nr 2/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi na członków Komisji Uchwał i Wniosków wybiera następujące osoby 1. Pana Zdzisława Edwarczyka 2. Panią Alinę Altmann 3. Pana Kazimierza Kłodzińskiego Uchwała nr 3/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie wniesienia zmian do sprawozdania Rady Nadzorczej Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A nie wyraziło zgody na wprowadzenie zmian w sprawozdaniu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 4/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - bilansu na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.631.274,60 zł, - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9.557.923,95 zł, - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.615.821,06 zł, - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01 2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 900.923,48 zł, - dodatkowych informacji i objaśnień. Uchwała nr 5/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Uchwała nr 6/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Uchwała nr 7/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Prezesowi Zarządu - Wacławowi Kropińskiemu Uchwała nr 8/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Zarządu – Januszowi Czapiewskiemu Uchwała nr 9/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu Uchwała nr 10/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu Uchwała nr 11/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leonowi Malec Uchwała nr 12/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Korda Uchwała nr 13/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Atras Uchwała nr 14/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu Uchwała nr 15/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o nie udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kosińskiemu Uchwała nr 16/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja Uchwała nr 17/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu Uchwała nr 18/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2008 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2008 r., składające się z: - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85.315.000,00 zł., - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący zysk netto w wysokości 10.035.000,00 zł., - skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.969.000,00 zł., - skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.000,00 zł., - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 19/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie nie dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Uchwała nr 20/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Zarządu Spółki. Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin wyboru Zarządu Spólki. Uchwała nr 21/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie pełnienia przez Komisję Uchwał i Wniosków obowiązków Komisji Wyboru Zarządu Spółki. Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza pełnienie obowiązków Komisji Wyboru Zarządu Spółki przez Komisję Uchwał i Wniosków. Uchwała nr 22/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie głosowania na dwuosobowy skład Zarządu Spółki. Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala dwuosobowy skład Zarządu Spółki. . Uchwała nr 23/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. sprawie wyboru Prezesa Zarządu Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Wacława Kropińskiego na Prezesa Zarządu Uchwała nr 24/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. sprawie wyboru Członka Zarządu Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Janusza Czapiewskiego na Członka Zarządu Uchwała nr 25/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie podziału zysku Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku Zysk do podziału za 2008 r. w kwocie 9.557.923,95 zł przeznacza się na: 1. kwotę 4 316 940,00 zł przeznaczyć na dywidendę (1,80 zł na 1 akcję) 2. kwotę 5 240 983,95 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 18.09.2009 r. Wypłatę dywidendy ustala się na dzień 07.10.2009 r. Uchwała nr 26/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Wykreśla się w § 5 zdanie: "Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki" W § 5 dodaje się następującą treść: "Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką." Po zmianie § 5 otrzymuje następujące brzmienie: Rada składa się z 5 lub 6 członków, wybieranych uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie Akcjonariuszy obok członków Rady Nadzorczej dokonuje ponadto wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W § 6 po wyartykułowaniu zadań Rady Nadzorczej; w pierwszym zdaniu dodaje się treść: "z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki." na końcu § 6 dodaje się zdanie: "Zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą". Po zmianie § 6 otrzymuje brzmienie: Do zadań Rady należy: - sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Spółki, - przeprowadzanie dora¼nych kontroli Spółki, - badanie bilansu i rachunku zysków i strat, co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym, - składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli, - rozpatrywanie potrzeb zmian statutu Spółki i wnioskowanie umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, - określenie podstawowych kierunków działalności Spółki, - uchwalenie regulaminu dla Zarządu Spółki, - badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, finansowej, inwestycyjnej i marketingowej oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów, - wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej kierownictwa, - podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnionym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą. Uchwała nr 27/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany Statutu Spółki w § 2 Statutu Spółki: Wykreśla się dotychczasową treść § 2 w brzmieniu: Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno - usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą. W szczególności przedmiotem działania Spółki jest: PKD 28.5 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 28.6 Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia PKD 28.7 Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych PKD 28.75 B Produkcja wyrobów metalowych pozostała PKD 29.1 Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych PKD 29.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 29.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa PKD 34.30 A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników PKD 35.5. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego PKD 37.1 Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu PKD 50.3. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych PKD 67.13 Z Działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 70. 1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek PKD 71.34. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 74.14 Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej PKD 51.51.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 74.15 Z Działalność holdingów PKD 51 Handel hurtowy i komisowy PKD 52 Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli: naprawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 74 Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności prawniczej. Po zmianie § 2 otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno - usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą. W szczególności przedmiotem działania Spółki jest: 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.49.Z Produkcja pozostałych części mechanicznych 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych. Uchwała nr 28/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w § 3 Statutu Spółki Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4.796.600 złotych i nie więcej niż 5.996.600 złotych i jest podzielony na 332.180 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 195.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C" i nie więcej niż 600.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł." Po zmianie § 3 ust. 1otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.986.670 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł." Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w § 18 Statutu Spółki Wykreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 2 b o treści "dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 50.000 EUR". § 18 ust. 2 b otrzymuje nowe następujące brzmienie "dokonanie transakcji, w których jednorazowe zobowiązania przekraczają kwotę 50.000 EUR. | |
