| Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 20 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Projekt UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. 6. Podział zysku netto za rok 2006. 7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 9. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. .................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.942.676,80 zł b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który wykazuje: • zysk brutto: 21.004.661,01 zł • zysk netto: 17.079.430,01 zł c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 137.269.984,85 zł d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.948.919,06 zł e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., na które składa się: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 233.301.563,02 zł b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który wykazuje: • zysk brutto: 13.815.903,86 zł, • zysk netto: 9.909.539,93 zł, c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 127.065.230,04 zł d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.382.842,91 zł e/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku netto za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. postanawia przeznaczyć całość zysku za 2006 rok w kwocie: 17.079.430,01 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Józefowi Siwiec - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Markowi Tymkiewicz - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Marianowi Darłak - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach : Pani Danucie Walczyk -za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Robertowi Rafał - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Andrzejowi Krawczyk - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 21 czerwca 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Kostyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Adamowi Góreckiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 21 czerwca 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Oleksandrowi Pylypenko- za okres od 21 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Leonowi Marciniec - za okres od 21 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
