| Zarząd Impel S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 pa¼dziernika 2005 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 17 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 pa¼dziernika 2005 roku Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 Wybiera się Pana ......................................................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 pa¼dziernika 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 17 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 pa¼dziernika 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1.Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegająca na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych do spółki, której jedynym właścicielem jest Impel S.A.. 5.Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 17 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegająca na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 1.Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegającą na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych. 2.Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpić może wyłącznie na rzecz spółki, której jedynym udziałowcem jest Spółka. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z: 1) wyodrębnieniem składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzeniem przez Spółkę działalności polegającej na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych, które stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym do ustalenia rodzaju oraz ilości w/w składników, a nadto ich wartości, 2) zbyciem na rzecz spółki, której jedynym udziałowcem jest Spółka, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
