| Podstawa prawna: par.39.1.3 RO Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść istotnych projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się 08.06.2006 r. o godz.12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu, ul. Szklarska 9. PROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2005, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. - podziału zysku za rok 2005. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 11 Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………… co stanowi ……..% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 327 117,01 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zysk netto w kwocie 46 838,34 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 811 400,63 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi ………% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Inowrocław, 2006.06.08 PROJEKT Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2005. Walne Zgromadzenie zatwierdza: I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2005 składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 115 750 599, 11 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego stratę netto w kwocie 2 841 807, 56 zł., 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 569 064, 44 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, II.Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 27 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie : podziału zysku netto za rok 2005. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2005 w kwocie 46 838, 34 zł i przekazuje go na kapitał zapasowy. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………… co stanowi ……… % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 28 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana(nią)………………. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 29 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana(nią) …………………………….. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia | |
