| Warszawa, 29 maja 2008 r. MEDIATEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 24.06.2008 r. Raport bieżący nr 54/2008 Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MEDIATEL SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 24 czerwca 2008r., na godz. 11:00 w Warszawie, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa. Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym od 1.01.2007r. do 31.12.2007r., sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozdań, o których mowa w pkt 6. 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela. 15) Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki. 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. 18) Wolne wnioski. 19) Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z punktem 15 porządku obrad Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść projektowanych zamian. W związku z uchwałą dotyczącą zamiany akcji imiennych zwykłych serii F i G na akcje na okaziciela, zmienia się treść § 7 pkt f) i g) Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 7 pkt f) i g) Statutu Spółki: "§ 7. f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja." Proponowane brzmienie § 7 pkt f) i g) Statutu Spółki: "§ 7. f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja." Skreśla się postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o treści następującej: "§ 8. 4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego." Zgodnie z treścią art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze z akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa, świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2008r. do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA | |
