| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HOLDIKOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27 na podstawie art. 398 oraz art.400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2005 roku o godzinie 900 które odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian Statutu Spółki stare brzmienie §26 pkt.7 Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna przedstawić powód odwołania Walnemu Zgromadzeniu. wykreśla się zdanie drugie z pkt. 7 §26 pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki b) przyjęcie jednolitego tekstu Statutu c) zmiana w Regulaminie Rady Nadzorczej d) zmiana w składzie Rady Nadzorczej e) Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8. Wolne głosy 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd HOLDIKOM SA informuje że akcjonariusze powinni złożyć w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27. Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO) CeTO ROZ 1 §60 pkt 3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| raport 37.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-11 | Ryszard Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-11 | Anna Szwaczyńska | Członek Zarządu | |||
