| Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2009 r. podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do czasu zarządzenia przerwy w obradach. Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, podaje do publicznej wiadomości, że wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, będącego trzecim i ostatnim pełnym rokiem obrotowym dla Rady Nadzorczej III Kadencji, wygasły w dniu 23 czerwca 2009 r. mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, podaje także do publicznej wiadomości, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 23 czerwca 2009 r. została zarządzona przerwa w obradach Zgromadzenia do dnia 02.07.2009 roku do godziny 10,00. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Centrum Konferencyjnym Rondo 1, ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie, a przedmiotem obrad Zgromadzenia, po przerwie, będzie realizacja punktów 11 i 12 dotychczasowego porządku obrad, to jest powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IV wspólną Kadencję (lata 2009-2011) oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego wykonywania indywidualnego nadzoru. W czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu, odstąpiono od podejmowania uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe – jako uchwały bezprzedmiotowej. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. | |
