| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TRAVELPLANET | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. zwołanego na dzień 23.06.2009 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2009 r. podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do czasu zarządzenia przerwy w obradach. Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, podaje do publicznej wiadomości, że wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, będącego trzecim i ostatnim pełnym rokiem obrotowym dla Rady Nadzorczej III Kadencji, wygasły w dniu 23 czerwca 2009 r. mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, podaje także do publicznej wiadomości, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 23 czerwca 2009 r. została zarządzona przerwa w obradach Zgromadzenia do dnia 02.07.2009 roku do godziny 10,00. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Centrum Konferencyjnym Rondo 1, ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie, a przedmiotem obrad Zgromadzenia, po przerwie, będzie realizacja punktów 11 i 12 dotychczasowego porządku obrad, to jest powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IV wspólną Kadencję (lata 2009-2011) oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego wykonywania indywidualnego nadzoru. W czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu, odstąpiono od podejmowania uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe – jako uchwały bezprzedmiotowej. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały ZWZAx.pdf | Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. podjętych podczas I części Zgromadzenia w dniu 23.06.2009 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TRAVELPLANET.PL SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TRAVELPLANET | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-079 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Ruska | 11/12 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 071 3418245 | 071 3431749 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.travelplanet.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8971652554 | 932281575 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-24 | Marcin Przybylski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-06-24 | Bożena Garbińska | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
