CAM MEDIA S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-16

Skrócona nazwa emitenta

CAM MEDIA S.A.

Temat

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd CAM Media S.A. nawiązując do raportu 17/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. informuje, że z przyczyn organizacyjno-technicznych stało się konieczne ustalenie nowego terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Zarząd Spółki CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z Art. 399 § 1 i Art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lipca 2008 roku na godz.12.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 33 w Kancelarii Notarialnej Jacka Nalewajek i Mai Matiakowskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki CAM Media S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 lipca 2008 do godziny 12.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji CAM Media S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 8 lipca 2008 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAM MEDIA S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.cammedia.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-16 Krzysztof Przybyłowski Paweł Orłowski Adam Michalewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski Paweł Orłowski Adam Michalewicz