| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. na dzień 14 marca 2006 r. (wtorek), na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, Plac Artura Zawiszy 1, sala Galeria. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 7 marca 2006 r. (wtorek), w godzinach 9.00 – 17.00 w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu WSiP S.A. (XVIII piętro). Adres do korespondencji: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Wybór Rady Nadzorczej w trybie zgodnym ze Statutem WSiP S.A. oraz z przepisami prawa w przypadku nieutworzenia co najmniej jednej grupy akcjonariuszy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Kopytowie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości należących do spółki zależnej Dom Książki S.A. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu propozycje zmian w statucie WSiP S.A. | |
